Halt die totale Kontrolle mittlerweile. Echt nervig.
WU reagiert auf gesetzliche Vorgaben zur Verhinderung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche durch deren Umsetzung in interne Richtlinien. Mit der Überschreitung einer von WU definierten Anzahl von Geldtransfers, innerhalb eines von WU definierten Zeitraums, in definierte Risikoländer, werden weitere Geldtransfers nicht mehr vorgenommen und den betreffenden Nutzern von WU automatisiert gekündigt.
Es scheint aus Sicht von WU möglich zu sein, Terrorismus in Thailand zu finanzieren, durch Smurfing (Form der Geldwäsche) von größeren Geldbeträgen in kleinere Geldtransfers.
Thailand: Reise- und Sicherheitshinweise
Letzte Änderungen: Sicherheit – Innenpolitische LageEinreise und Zoll - VisumRedaktionelle Änderungen
www.auswaertiges-amt.de
Reisehinweis Sicherheit und Terrorismus: Vor Reisen in verschiedene Provinzen in Südthailand wird abgeraten.
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